EL SAT ‘BALCONEA’ A 52 CONTRIBUYENTES

by / Comentarios desactivados en EL SAT ‘BALCONEA’ A 52 CONTRIBUYENTES / 63 View / mayo 15, 2014

Por: CNNExpansión

-Las personas físicas y morales presuntamente emitieron comprobantes con operaciones inexistentes; los señalados deben presentarse ante la autoridad fiscal y ofrecer documentación para deslindarse.

CIUDAD DE MÉXICO.-  El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó este jueves una lista en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde señala un total 52 nombres,  47 de empresas y el resto de personas físicas, que presuntamente emitieron comprobantes fiscales de operaciones inexistentes.

El organismo detectó un grupo de contribuyentes que expidieron recibos fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

El listado es parte de un oficio dirigido a la Administradora Central de Fiscalización Estratégica, Marisela Corres Santana, emitido el 30 de abril.

A través del DOF, el SAT pidió notificar a quienes aparecen en la lista parapresentarse ante la autoridad fiscal y presentar la documentación correspondiente que los deslinden de estas acciones.

Este es el listado:

1. Asesores Administrativos Baik

2. Argent Antonie CA

3. Agbasa Mercantil

4. Arquitectura Opmac

5. Asesores y Servicios Level

6. Brendt Diseño y Construcción

7. Centro de Apoyo Administrativo Cesa

8. Ceft y Asociados Profesionales en Servicios

9. Martha Castro Velez

10. Comercializadora y Exportadora Chepel

11. Comercial Hdg-Tech

12. Construcciones gibbs

13. Conducción integral y dirección empresarial

14. Construcciones Integrales Esses

15. Cortes Kutsi

16. Comercializadora de Metales Industriales Cooper

17. Comercializadora y Maquiladora Valzur

18. Comercializadora y Maquiladora el Zarco

19. Construcción y Remodelación Arca

20. Comercializadora Romanmex

21. Carzon Servicios Petroleros

22. Distribuidora Comercial Franwi

23. Distribuidora y Transportadora de Asfaltos Combustóleos y Emulsiones

24. Ek Cahuich Rigoberto Raul

25. Grupo Asesor del Golfo

26. Grupo Empresarial Guibor

27. Grupo Empresarial New Logistic

28. Grupo Empresarial Ristter

29. Grupo Industrial y Comercial Walton y Morton de México

30. Gracan

31. Hernández Gutiérrez Fernando

32. Abdel Hakim Consultoría Comercial e Industrial

33. Impacto Textil y Corporativo Milton

34. Lazos Telecomunicaciones & Medios

35. Materiales y Comodities

36. Erick Alberto Moreno Clemente

37. Moisés Ortega Chino

38. Proyección Abedul

39. Proyectos HS

40. Plastikissimo

41. Recicladora Industrial Arteaga y Bastida

42. Servicio y Asesoria Expansión

43. Servicios Corporativos Obies Group

44. Servicios y Desarrollos Neptuno

45. Technology Industrial IVE’S

46. Tokkan Industrial

47. Traceamex

48. Tess Transportadora

49. Textiles Vietna

50. Urbanizaciones Intermedia

51. Ultramapice

52. Velotrans